公司股东（董事）会决议书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司股东（董事）会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东（董事）　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
　　 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意更换董事长·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
　　　　　　　　　　　　　　　　　股东（董事）签名：
　　　　　　　　　　　　　　年　月　日